Compliance officer: una nueva posición en las empresas argentinas.

29 May 2019

La entrada en vigencia de la Ley de Responsabilidad Penal Empresaria el año pasado dio impulso a la creación de áreas de compliance (cumplimiento) en las empresas argentinas. Con el objetivo de evitar riesgos de responsabilidad en casos de corrupción, soborno o fraude, se incorporó la figura del “compliance officer”, un profesional —generalmente abogado o contador— a cargo del desarrollo de un programa de integridad para prevenir los delitos alcanzados por la norma: cohecho, tráfico de influencias, enriquecimiento ilícito y publicación de balances e informes falsos.

 

Aunque la posición ya existía en las empresas multinacionales o en las argentinas que cotizan en bolsa en Estados Unidos, la preocupación por la ética en términos preventivos antes que reactivos (es decir, antes de que sucedan los delitos y no después) es relativamente reciente. Uno de los hitos en este sentido fue el caso Enron en 2001, un enorme fraude corporativo que trajo como consecuencia la ley Sarbanes-Oxley en Estados Unidos: se endurecieron los castigos por destruir, alterar o fabricar registros contables y se establecieron controles para que las firmas de auditoría permanezcan independientes de sus clientes.

 

Fuente: Clarín

 

 

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