Más leyes anticorrupción y compliance 3.0

8 Oct 2018

 

La corrupción es la razón de pérdidas multimillonarias para el país. "En América Latina las compras públicas representan un 10-15% del PBI. Los sobrecostos de corrupción pueden alcanzar hasta un 25% de los contratos, ya que la cartelización juega un rol muy importante, sobre todo en la obra pública", dijo Marcelo Scaglione, representante del Ministerio de Hacienda ante la OCDE, en el III Congreso Internacional de Compliance, organizado por la Asociación Argentina de Ética y Compliance (AAEC) y Thomson Reuters.

 

"Una estimación teórica sobre la base de modelos de la OCDE calcula que los sobrecostos de la corrupción durante el gobierno precedente en la Argentina podrían alcanzar entre US$11.000 y 22.000 millones, constituyendo causas del déficit fiscal, de la inflación con que se financió y de la pobreza, que alcanzaba 1/3 de la población a comienzos de 2016". Por su parte, desde la UIF, María Eugenia Talerico estimó que el costo de la corrupción en la obra pública es aún más alto para el país y "asciende a US$35.000. Hoy, la UIF recibe declaraciones espontáneas de otros países para poder detectar operaciones sospechosas de lavado de activos sobre todo de dinero proveniente de la corrupción. La causa de los cuadernos generó una alerta internacional para reportar a la UIF posibles fondos o activos".

 

"El costo de la corrupción equivale -en promedio- al 10% del costo de los negocios a escala mundial", dijo Scaglione. "Trasladar una empresa de un país con un bajo nivel de corrupción a un país con un nivel de corrupción mediano o alto equivale a un sobrecosto adicional del 20% sobre las inversiones. La ley del arrepentido y la ley de responsabilidad penal empresaria ayudan a la transparencia. Queda pendiente la aprobación de una ley de extinción de dominio para recuperar los bienes producto de la corrupción", agregó.

 

La corrupción dejó de ser un buen negocio. Desde el 31 de julio, un día antes de que estallara el escándalo de los cuadernos de las coimas hasta el viernes 17 de agosto, 22 empresas del Merval perdieron casi US$9000 millones en capitalización bursátil. Eso representa una pérdida de casi el 20% en el término de 13 días hábiles". Visión de futuro "Con esta visión, llegamos a tener un sistema de agua filtrada para la población de Buenos Aires 4 años antes que Nueva York, y en 1915 ésta misma ciudad tenía un sistema de cloacas superior al de París.

 

Evidentemente quienes tomaban estas decisiones no iban a ver los resultados, pero tenían un sentido ético hacia las siguientes generaciones", agregó. "La nueva legislación de responsabilidad penal de las personas jurídicas por delitos de corrupción y los casos de corrupción que llenaron durante los últimos meses las tapas de los principales medios despertaron un enorme interés", dijo Carlos Rozen a LA NACION, integrante del equipo organizador del encuentro. Con una gran convocatoria, esta propuesta crece año a año, y con ella, la cantidad de inscriptos en la especialización en compliance, certificación que ofrece la AAEC junto con la Universidad del CEMA.

 

Ramiro Cabrero, nuevo presidente de la AAEC, contó que hay lista de espera para la certificación a raíz de este "despertar" de las empresas a la necesidad de cumplir con las normas. Tecnotransparencia Constanza de Soto Leiva, con el puesto Head of Research LatAm en Thomson Reuters de Chile, hizo referencia a una herramienta poderosa llamada World Check, "una base de datos que contiene listas de personas de alto riesgo y también políticamente expuestas". Contó que en 2001, de las nueve personas que ejecutaron los atentados con aviones en los Estados Unidos, World Check tenía a seis de ellos en su lista antes de que sucediesen los atentados.

 

En el ámbito del derecho también hay herramientas novedosas. "Les aseguro que la tecnología no va a sustituir el empleo, sino que lo va a multiplicar por dos, pero no van a ser los mismos", dijo Alonso Hurtado, socio de Ecija Abogados y VP de la Asociación Española de Compliance. "Va a hacer falta mucha gente con capacidades relacionadas con la tecnología, por ejemplo, en el mundo del derecho, para que se puedan, por ejemplo, establecer probabilidades de acuerdo con la estadística, y a ellas sumarles la experiencia".

 

Dentro de la tecnología relacionada con el blockchain, "que garantiza que lo que se registra no pueda ser modificado", hay materia de estudio y de análisis por parte de los abogados. Lo mismo que uno de los problemas que más preocupan a las empresas, los ciberataques, ya que "trabajan sobre el eslabón más débil, que es la ingenuidad de la gente. La mayoría de los ataques vienen de compinches adentro de la organización", dijo Hurtado. El universo blockchain y bitcoin también cuenta con compliance officers, aunque las regulaciones en la Argentina y en muchos países del mundo todavía vayan detrás de la tecnología, una complicación, porque, según los expertos, las reglas no son claras. Martín Kopacz, Global Chief Compliance de XAPO, sostiene: "Bitcoin es un producto financiero, es un valor real dentro de una autopista digital, por eso es tan potente, con los riesgos que esto conlleva".

 

 

Fuente: La Nación

 

 

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